Wenn Sie Bitcoin in DCA kaufen und in Ihre eigene Self-Custoy-Wallet stecken, sind Sie möglicherweise im Besitz einer Vielzahl kleiner UTXOs. Diese Bitcoins können in Zeiten von Netzwerküberlastung und steigenden Transaktionsgebühren schnell zu Problemen werden. Die Konsolidierung von UTXos löst dieses Problem. In diesem Artikel erklären wir alles, was Sie über die Konsolidierung von Bitcoin-Münzen wissen müssen.
Wie ist eine Bitcoin-Transaktion strukturiert?
Um zu verstehen, woraus die Coinkonsolidierung auf Bitcoin besteht, ist es wichtig, die Struktur einer Transaktion sowie die Mechanismen im Zusammenhang mit den Transaktionsgebühren zu kennen.
Bitcoin-Rechnungseinheiten werden auf dem Protokoll in Form von UTXOs dargestellt (Nicht verbrauchte Transaktionsausgaben). Es handelt sich im Wesentlichen um mehr oder weniger große Fragmente von Bitcoins, die darauf warten, ausgegeben zu werden. Wenn Sie eine Zahlung tätigen möchten, werden Sie einige Ihrer UTXOs als Eingabe verwenden. Auf diese Weise können Sie neue UTXOs in Outputs produzieren, um Ihre Zahlung abzuwickeln.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben einen Song mit 200.000 Sats (das ist ein UTXO) und möchten einen Stick kaufen, der 6.000 Sats kostet. Sie werden eine Bitcoin-Transaktion mit Ihrem UTXO von 200.000 Sats als Eingabe erstellen. Am Ausgang erstellen Sie ein erstes UTXO mit 6.000 Sats, das an die Adresse des Bankers gesendet wird. Außerdem erstellst du einen zweiten Exit, um deine Änderung wiederherzustellen. Wenn Sie die Gebühren ignorieren, sind es 194.000 SATS, und es wird an eine andere Adresse gesendet, die Ihnen gehört.
Wenn Sie jedoch eine größere Zahlung tätigen möchten, müssen Sie möglicherweise mehrere Einträge in Ihrer Transaktion zusammenfassen. Der Gesamtbetrag der Einträge muss mindestens dem Betrag der Zahlung entsprechen, die Sie am Ausgang leisten möchten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rolle einer Bitcoin-Transaktion darin besteht, Eingaben zu konsumieren und im Gegenzug Ausgaben zu erstellen. Die Eingaben stellen die Bitcoins dar, die für die Zahlung verwendet wurden, und die Ausgaben stellen die Ziele Ihrer Zahlung dar.
Wie funktionieren Bitcoin-Transaktionsgebühren?
Speicherplatz auf der Bitcoin-Blockchain ist eine knappe Ressource. Jeder Block ist in seinem Gewicht streng limitiert und ungefähr alle zehn Minuten wird nur ein Block produziert. Oft warten jedoch zahlreiche Transaktionen darauf, in Mempools bestätigt zu werden. Die Rolle der Miner besteht unter anderem darin, diese Transaktionen zu zeichnen und sie in einen gültigen Block aufzunehmen. Da der Platz in jedem Block jedoch begrenzt ist, sind sie gezwungen, eine Auswahl zwischen ausstehenden Transaktionen zu treffen.
Diese Wahl wird offensichtlich von wirtschaftlichen Interessen geleitet. Der Bergbau ist eine industrielle Tätigkeit. Jeder Minderjährige versucht daher, seine Gewinne zu maximieren, um eine Insolvenz zu vermeiden. Wenn Miner vor der Wahl stehen, welche Transaktionen in ihre Blöcke integriert werden sollen, werden sie logischerweise denjenigen den Vorzug geben, die die höchsten Gebühren anbieten.
Aber Vorsicht, nicht alle Transaktionen haben das gleiche Gewicht auf Bitcoin! Wenn Sie eine einfache Zahlungstransaktion mit 1 Eingabe und 2 Ausgängen durchführen, wird Ihre Transaktion leichter sein, als wenn Sie 4 Eingänge und 6 Ausgänge verwenden.
Da der Platz in Blöcken begrenzt ist, sollten Miner bei der Berechnung der Gebühren auch das Gewicht Ihrer Transaktion berücksichtigen. Aus diesem Grund werden die Gebühren einer Bitcoin-Transaktion nicht in absoluten Zahlen betrachtet, sondern im Verhältnis zum Gewicht der Transaktion. Mit anderen Worten, Miner berechnen den Gebührensatz einer Transaktion im Verhältnis zu ihrem Gewicht, um eine Prioritätsreihenfolge festzulegen. Diese Rate wird „Satoshis pro virtuellem Byte“ (sats/VB) genannt.
Nehmen wir zwei Beispiele, um dieses Konzept vollständig zu verstehen:
Stellen wir uns eine erste SegWit-Transaktion mit nur einer Eingabe und einer Ausgabe vor. In Bezug auf virtuelle Byte (Gewicht) nehmen wir an, die Transaktion misst 141 vB. Wenn geplant ist, 1.994 reale Kostensätze zuzuweisen, wird der Gebührensatz bei etwa 14 SATs/VB liegen. Die Berechnung lautet: 1 994/141 = 14.
Stellen wir uns eine zweite SegWit-Transaktion vor, diesmal mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen. In Bezug auf virtuelle Bytes nehmen wir an, die Transaktion hat eine Größe von 220 GB. Wenn das Unternehmen plant, 2.640 SATS an realen Kosten zuzuweisen, beträgt der Gebührensatz 12 SATS/VB. Die Berechnung lautet: 2 640/220 = 12.
Wenn wir diese beiden Transaktionen vergleichen, können wir sehen, dass die zweite Transaktion plant, zusätzliche 646 Sitze an Transaktionsgebühren zuzuweisen. Wenn der Minderjährige jedoch zwischen diesen beiden Transaktionen wählen muss, wird er es immer vorziehen, zuerst die erste zu tätigen. Sobald die Gebühren auf das Gewicht reduziert sind, das die Transaktion im Miner-Block einnimmt, weist der erste Block 14 SATs/VB zu, während der zweite nur 12 SATs/VB zuweist. Es wird für den Miner rentabler sein, die erste Transaktion mit einzubeziehen, da der Platz in jedem Block streng begrenzt ist.
Der Bitcoin-Gebührenmarkt verhält sich daher wie ein Auktionssystem. Transaktionen, die Minern im Verhältnis zu ihrem Gewicht (Sats/VB) die meisten Satoshis bieten, werden in den nächsten Blöcken priorisiert.
Was ist UTXOS-Konsolidierung?
In Zeiten der Überlastung, wenn eine große Anzahl von Transaktionen gleichzeitig im Bitcoin-Netzwerk übertragen wird, steigen die Gebühren. Der Auktionsmechanismus ermutigt die Nutzer, immer höhere Gebühren anzubieten, in der Hoffnung, Vorrang zu haben.
Zum Glück sind diese Stauperioden derzeit nur vorübergehend. Manchmal sind die Gebühren für Bitcoin sehr hoch und manchmal sehr niedrig. Es könnte daher interessant sein, Zeiten niedriger Kosten zu nutzen, um das Management unserer UTXOs zu optimieren und somit Perioden mit hohen Kosten zu antizipieren. Dies ist genau das Ziel der Konsolidierung von UTXOs.
Wie im vorherigen Teil erwähnt, hängt der mit einer Transaktion verbundene Gebührensatz von ihrem Gewicht ab. Letzteres variiert jedoch je nach Anzahl der Ein- und Ausgänge, die an dieser Transaktion beteiligt sind. Wir können diesen Gebührensatz daher optimieren, indem wir bei jeder unserer Transaktionen so wenige Einträge wie möglich verwenden. Um die Anzahl der Eingaben reduzieren zu können, müssen jedoch UTXOs vorhanden sein, die groß genug sind, um die Ausgänge zu erfüllen.
Wenn ich zum Beispiel meinen Zauberstab bezahlen möchte, der 6.000 Sats kostet, ich aber nur kleine UTXOs mit jeweils 2.000 Sats habe, dann muss ich mehrere Einträge in meine Transaktion eingeben. Also muss ich mehr Transaktionsgebühren zahlen, um meinen Zauberstab zu kaufen.
Wenn ich dagegen einen einzigen UTXO von 15.000 Sats habe, kann ich meinen Zauberstab mit einem einzigen Eintrag in meiner Transaktion bezahlen und so dank der Gewichtsreduzierung Kosten sparen.
Die Konsolidierung zielt darauf ab, Zeiten niedriger Gebühren für Bitcoin zu nutzen, um mehrere kleine UTXOs zu einem größeren zusammenzuführen. Auf diese Weise können wir die obligatorischen Ausgaben in Zeiten steigender Gebühren vorhersagen und so unsere zukünftigen Transaktionskosten sparen.
Konkret besteht die Konsolidierung darin, eine Transaktion für sich selbst durchzuführen. Wir werden all unsere kleinen UTXOs, die wir zusammenführen wollen, zusammenfassen und sie als Input für unsere Konsolidierungstransaktion verwenden. Am Ausgang erstellen wir ein einziges großes UTXO, das an eine einzige Empfangsadresse geht, die uns gehört.
Um die Vorteile dieser Praxis zu maximieren, ziehen wir es vor, Konsolidierungstransaktionen zu übertragen, wenn wir der Meinung sind, dass die Gebühren für Bitcoin sehr niedrig sind.
Neben den Einsparungen, die bei den Transaktionsgebühren erzielt werden können, ermöglicht die Konsolidierung auch, die Zukunft vorherzusagen. Wenn Sie winzige UTXOs in Ihrer Brieftasche haben, können diese verloren gehen, wenn das Bitcoin-Netzwerk über einen längeren Zeitraum hohe Gebühren erhebt. Wenn Sie für die Ausgaben eines UTXO in Höhe von 10.000 SATS mindestens 15.000 SATS an Mining-Gebühren zahlen müssen, dann übersteigen die Kosten, die durch die Kosten entstehen, den Wert des UTXO selbst. Sie haben also kein Interesse mehr daran, diese kleinen UTXOs auszugeben, und sie bleiben verloren, bis die Kosten wieder sinken. Indem Sie Ihre kleinen UTXOs regelmäßig konsolidieren, begrenzen Sie dieses Risiko, das mit erhöhten Gebühren verbunden ist.
Welche Risiken sind mit der Konsolidierung von UTXOs verbunden?
Der Hauptnachteil der Konsolidierung von UTXOs besteht darin, dass sie die Anwendung einer Kettenanalyse-Heuristik namens „CIOH“ ermöglicht.
Wie ich dir erklärt habe in mein Artikel zum Bitcoin-Datenschutzmodell, Ihre Transaktionen sind nicht privat. Sie werden öffentlich an alle Netzwerkknoten auf der ganzen Welt übertragen. Anhand dieser öffentlichen Daten ist es möglich, eine Kettenanalyse durchzuführen, um den Fluss Ihrer Bitcoins zu verfolgen und Ihre Privatsphäre zu wahren.
Die Arbeit der Analyseunternehmen gliedert sich hauptsächlich in zwei Phasen. Zunächst werden sie versuchen, Merkmale von Transaktionen zu identifizieren. Aus diesen Informationen werden sie dann mehr oder weniger wahrscheinliche Hypothesen über Bitcoinflüsse ableiten.
Unter diesen Merkmalen sind die beiden Hauptbedrohungen für die Privatsphäre der Nutzer die Wiederverwendung einer Empfangsadresse und CIOH („Common Input Ownership Heuristic“). CIOH kann auf Französisch übersetzt werden als: „Heuristik des gemeinsamen Eintragsbesitzes“. Das bedeutet einfach, dass bei einer Transaktion, die mehrere Einträge enthält, interpretiert werden kann, dass sie wahrscheinlich alle von derselben Person stammen. Ihr Eigentum ist daher üblich.
Die Folge von CIOH ist, dass die Konsolidierung von UTXOs manchmal Informationen über Sie preisgeben kann. Nehmen wir ein Beispiel, um dieses Konzept vollständig zu verstehen. Nehmen wir an, deine Freundin Alice schickt dir 50.000 Sats zu deinem Geburtstag. Gleichzeitig haben Sie 6 UTXOs mit jeweils 100.000 Sats, die Sie in der Bitstack-Anwendung gekauft haben. Wenn Sie sich entscheiden, all diese UTXOs zusammen zu konsolidieren, kann Alice einfach anhand der Blockchain feststellen, dass Sie über mindestens 650.000 SATS verfügen.
Um dieses Risiko zu vermeiden, ist es wichtig, Ihre UTXOs in Ihrem Portfolio gut zu verwalten. Sie können auch darauf achten, UTXOs aus verschiedenen Quellen nicht zusammenzuführen, um die Auswirkungen Ihrer Konsolidierung auf Ihre Privatsphäre zu begrenzen.
Tutorial: Wie konsolidiere ich Bitcoins?
Der Konsolidierungsprozess unterscheidet sich je nach der Software, die Sie zur Verwaltung Ihrer Bitcoin-Wallet verwenden. Bei einigen Wallets ist eine Konsolidierung nicht möglich, da du in der Lage sein musst, die UTXOs, die du zu einer Transaktion zusammenführen möchtest, manuell auszuwählen (diese Option wird „Coin Control“ genannt).
⚠️ Wenn Sie eine Konsolidierungstransaktion auf einer Hardware-Wallet durchführen, kann es länger als gewöhnlich dauern, bis Ihr Gerät die zahlreichen Einträge signiert. Mach dir keine Sorgen, wenn es knarrt, das ist normal.
Konsolidierung von Bitcoin auf Sparrow Wallet
Auf Sparrow Geldbörse, der Konsolidierungsprozess wird vereinfacht. Gehen Sie im Tab“ zu Ihrem Wallet UTXOs “. Sie sehen Ihre Liste der Münzen und die entsprechenden Beträge.
Wählen Sie die UTXOs aus, die Sie konsolidieren möchten, und klicken Sie dann auf“ Ausgewähltes ausgeben “.
In der Box“ Zahlen Sie an “, klicken Sie auf den kleinen Pfeil. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf den Namen Ihres Wallets (Consolidation).
Fügen Sie Ihrer Transaktion ein Etikett hinzu, um sich daran zu erinnern, woher sie stammt, und klicken Sie dann auf“ Transaktion erstellen “.
Bestätigen Sie die Empfangsadresse und klicken Sie dann auf“ Transaktion zum Signieren abschließen “.
Klicken Sie auf“ Schild “.
Wenn Sie mit der Konsolidierungstransaktion zufrieden sind, klicken Sie auf“ Broadcast-Transaktion “ um es an das Bitcoin-Netzwerk zu senden.
Wenn Sie zum Tab“ zurückkehren UTXOs „, Sie können sehen, wie Ihr neues großes UTXO aus der Konsolidierung hervorgegangen ist.
Konsolidierung von Bitcoin auf Ledger Live
Wenn du verwendest Ledger Live Um Ihre Bitcoin-Wallet zu verwalten, unterscheidet sich der Konsolidierungsprozess geringfügig.
Gehe zu deinem Bitcoin-Konto. Klicken Sie auf die Schaltfläche“ Empfangen “.
Die Software gibt Ihnen eine Ihrer eigenen Adressen. Kopieren Sie es und kehren Sie dann zum Hauptmenü Ihres Kontos zurück.
Klicken Sie auf die Schaltfläche“ Senden “.
Füge deine Adresse ein. Und dann Vergewissern Sie sich, dass dies die richtige Empfangsadresse ist, sonst riskierst du, deine Bitcoins zu verlieren. Dann klicken Sie auf“ Weiter “.
Wählen Sie das Kästchen aus“ Fortgeschritten “ und klicken Sie auf“ Kurvenkontrolle “.
Wählen Sie aus der Liste die verschiedenen UTXOs aus, die Sie konsolidieren möchten, und klicken Sie dann auf“ Fertig “.
Klicken Sie auf das Häkchen“ Sende so viel wie möglich “. Stellen Sie sicher, dass der gesendete Betrag der Summe der UTXOs entspricht, die Sie konsolidieren möchten. Wählen Sie den Gebührensatz, der Ihrer Konsolidierungstransaktion zugeordnet ist, und klicken Sie auf“ Weiter “.
Überprüfen und signieren Sie abschließend Ihre Transaktion von Ihrem Ledger-Gerät aus.
Hier ist das Ergebnis meiner Transaktion. Wir können sehen, dass es 4 UTXOs als Eingaben verbraucht und ein einziges großes UTXO als Ausgabe erzeugt hat.
Bei der Konsolidierung von Bitcoin-Münzen geht es darum, Zeiten niedriger Gebühren zu nutzen, um mehrere kleine UTXOs zu einem großen UTXO zusammenzufassen. Auf diese Weise können wir Zeiten steigender Kosten vorhersehen und letztendlich Geld bei unseren Mining-Kosten sparen.
Wenn Sie Ihre Bitcoins in Eigenverwahrung aufbewahren, rate ich Ihnen dringend, eine Konsolidierungsstrategie umzusetzen. Wenn die Akzeptanz von Bitcoin explosionsartig zunimmt, haben Sie durch die Konsolidierung viele Probleme vermieden.
Seien Sie jedoch vorsichtig, die Konsolidierung ermöglicht die Anwendung der CIOH-Heuristik in der Kettenanalyse. Wenn Sie UTXOs konsolidieren, ohne darauf zu achten, dass Quellen nicht zusammengeführt werden, kann sich diese Vorgehensweise auf Ihre Privatsphäre auswirken.
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