Se acquisti bitcoin in DCA e li metti nel tuo portafoglio di autocustodia, potresti essere in possesso di una moltitudine di piccoli UTXO. Questi bitcoin possono rapidamente diventare una seccatura durante i periodi di congestione della rete e dell'aumento delle commissioni di transazione. Il consolidamento degli UTXO risolve questo problema. In questo articolo, spieghiamo tutto ciò che devi sapere sul consolidamento delle monete Bitcoin.

Com'è strutturata una transazione Bitcoin?

Per capire in cosa consiste il consolidamento delle monete su Bitcoin, è essenziale conoscere la struttura di una transazione, nonché i meccanismi relativi alle commissioni di transazione.

Le unità di conto Bitcoin sono rappresentate sul protocollo sotto forma di UTXO (Output delle transazioni non spesi). Sono essenzialmente frammenti di bitcoin, più o meno grandi, in attesa di essere spesi. Quando desideri effettuare un pagamento, utilizzerai alcuni dei tuoi UTXO come input. Questo vi permetterà di produrre nuovi UTXO in uscita per soddisfare il vostro pagamento.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia una canzone da 200.000 sats (ovvero un UTXO) e desideri acquistare una chiavetta che costa 6.000 sats. Stai per creare una transazione Bitcoin con il tuo UTXO di 200.000 sats come input. All'uscita, creerai un primo UTXO di 6.000 sats che andrà all'indirizzo del fornaio. Creerai anche una seconda uscita, per recuperare le modifiche. Se ignori le commissioni, saranno 194.000 SATS e verranno indirizzate a un altro indirizzo che ti appartiene.

Ma se desideri effettuare un pagamento più elevato, potresti dover aggregare più voci nella transazione. L'importo totale delle registrazioni deve essere almeno uguale all'importo del pagamento che si desidera effettuare all'uscita.

Riassumendo, il ruolo di una transazione Bitcoin è consumare input e creare output in cambio. Gli input rappresentano i bitcoin utilizzati per effettuare il pagamento e gli output rappresentano le destinazioni del pagamento.

Come funzionano le commissioni sulle transazioni in Bitcoin?

Lo spazio sulla blockchain di Bitcoin è una risorsa scarsa. Ogni blocco ha un peso strettamente limitato e ne viene prodotto un solo ogni dieci minuti circa. Tuttavia, ci sono spesso numerose transazioni in attesa di essere confermate nei mempool. Il ruolo dei miner è, tra le altre cose, quello di venire a disegnare queste transazioni e includerle in un blocco valido. Ma poiché lo spazio in ogni blocco è limitato, sono costretti a scegliere tra le transazioni in sospeso.

Questa scelta è ovviamente guidata da interessi economici. L'estrazione mineraria è un'attività industriale. Ogni minore cerca quindi di massimizzare i propri profitti per evitare il fallimento. Di fronte alla scelta delle transazioni da integrare nei propri blocchi, i minatori daranno logicamente la priorità a quelle che offrono le commissioni più elevate.

Ma attenzione, non tutte le transazioni hanno lo stesso peso su Bitcoin! Se effettui una semplice transazione di pagamento con 1 entrata e 2 uscite, la transazione sarà più leggera rispetto a se utilizzi 4 ingressi e 6 uscite.

➤ Scopri di più sul concetto di «peso» su Bitcoin.

Poiché lo spazio nei blocchi è limitato, i minatori dovrebbero tenere conto anche del peso della transazione nel calcolo delle commissioni. Per questo motivo, le commissioni di una transazione Bitcoin non vengono considerate in termini assoluti, ma in relazione al peso della transazione. In altre parole, i miner calcolano il tasso di commissione di una transazione in relazione al suo peso per determinare un ordine di priorità. Questo tasso è chiamato «satoshis per byte virtuali» (SATS/VB).

Facciamo due esempi per comprendere appieno questo concetto:

• Immaginiamo una prima transazione SegWit con un solo input e un solo output. In termini di byte virtuali (peso), supponiamo che la transazione misuri 141 vB. Se prevede di allocare 1.994 sats a costo reale, la sua tariffa sarà di circa 14 SAT/VB. Il calcolo è: 1 994/141 = 14.

• Immaginiamo una seconda transazione SegWit, questa volta con 2 ingressi e 2 uscite. In termini di byte virtuali, supponiamo che la transazione abbia una dimensione di 220 Vb. Se prevede di allocare 2.640 SATS in costi reali, la sua tariffa sarà di 12 SAT/VB. Il calcolo è: 2 640/220 = 12.

Se confrontiamo queste due transazioni, possiamo vedere che la seconda prevede di allocare ulteriori 646 sats in commissioni di transazione. Tuttavia, se il minore deve scegliere tra queste due transazioni, preferirà sempre effettuare prima la prima. Infatti, una volta che le commissioni saranno ridotte al peso che la transazione assumerà nel blocco del miner, il primo alloca 14 SAT/VB mentre il secondo alloca solo 12 SAT/VB. Sarà più redditizio per il minatore includere la prima transazione, poiché lo spazio in ogni blocco è strettamente limitato.

Il mercato delle commissioni dei Bitcoin si comporta quindi come un sistema di aste. Le transazioni che offrono ai miner il maggior numero di satoshi in relazione al loro peso (SATS/Vb) sono incluse in priorità nei blocchi successivi.

Cos'è il consolidamento degli UTXO?

Durante i periodi di congestione, quando un gran numero di transazioni vengono trasmesse contemporaneamente sulla rete Bitcoin, le commissioni aumentano. Il meccanismo delle aste incoraggia gli utenti a offrire commissioni sempre più elevate nella speranza di avere la priorità.

Fortunatamente, al momento, questi periodi di congestione sono solo temporanei. A volte le commissioni sono molto alte su Bitcoin, a volte sono molto basse. Potrebbe quindi essere interessante sfruttare i periodi di bassi costi per ottimizzare la gestione dei nostri UTXO e quindi anticipare periodi di costi elevati. Questo è esattamente l'obiettivo del consolidamento degli UTXO.

Fonte: https://mempool.space/fr/graphs/

Come indicato nella parte precedente, l'aliquota della commissione associata a una transazione dipende dal suo peso. Tuttavia, quest'ultima varia in base al numero di entrate e uscite coinvolte in tale transazione. Possiamo quindi ottimizzare questo tasso di commissione utilizzando il minor numero possibile di voci in ciascuna delle nostre transazioni. Tuttavia, per poter ridurre il numero di ingressi, è necessario disporre di UTXO sufficientemente grandi da soddisfare gli output.

Ad esempio, se voglio pagare la mia bacchetta che costa 6.000 sats, ma ho solo piccoli UTXO di 2.000 sat ciascuno, dovrò inserire diverse voci nella mia transazione. Quindi dovrò pagare più commissioni di transazione per acquistare la mia bacchetta.

D'altra parte, se ho un solo UTXO di 15.000 sat, potrò pagare la mia bacchetta con una sola voce nella mia transazione, risparmiando così sui costi grazie alla riduzione del peso.

Il consolidamento mira a sfruttare i periodi di commissioni basse su Bitcoin per unire diversi piccoli UTXO in uno più grande. In questo modo, possiamo prevedere le spese obbligatorie in tempi di aumento delle commissioni e quindi risparmiare sui nostri costi di transazione futuri.

Concretamente, il consolidamento consiste nel fare una transazione per te stesso. Uniremo tutti i nostri piccoli UTXO che vogliamo unire e li metteremo all'ingresso della nostra transazione di consolidamento. In uscita, creeremo un unico grande UTXO che andrà a un unico indirizzo di ricezione che ci appartiene.

Per massimizzare i vantaggi di questa pratica, preferiamo trasmettere le transazioni di consolidamento se consideriamo che le commissioni su Bitcoin sono molto basse.

Oltre ai risparmi che si possono ottenere in termini di commissioni di transazione, il consolidamento consente anche di prevedere il futuro. Se nel portafoglio sono presenti piccoli UTXO, possono andare perduti se la rete Bitcoin si protrae per un lungo periodo di tempo con commissioni elevate. Infatti, se la spesa di un UTXO di 10.000 SATS richiede il pagamento di almeno 15.000 SATS in commissioni minerarie, allora il costo generato dalla spesa supera il valore dell'UTXO stesso. Quindi non avete più alcun interesse a spendere questi piccoli UTXO, che rimarranno perduti fino a quando i costi non torneranno a scendere. Consolidando regolarmente i vostri piccoli UTXO, limitate questo rischio associato all'aumento delle commissioni.

Quali sono i rischi associati al consolidamento degli UTXO?

Il principale svantaggio del consolidamento degli UTXO è che consente l'applicazione di un'euristica di analisi della catena chiamata «CIOH».

Come ti ho spiegato in il mio articolo sul modello di privacy di Bitcoin, le tue transazioni non sono private. Vengono trasmessi pubblicamente a tutti i nodi di rete in tutto il mondo. Da questi dati pubblici, è possibile eseguire un'analisi della catena per tracciare il flusso dei tuoi bitcoin e rispettare la tua privacy.

Il lavoro delle società di analisi si divide principalmente in due fasi. Inizialmente, cercheranno di identificare le caratteristiche delle transazioni. Quindi, da queste informazioni, dedurranno ipotesi più o meno probabili sui flussi di bitcoin.

Tra queste caratteristiche, le due principali minacce alla privacy degli utenti sono il riutilizzo di un indirizzo di ricezione e il CIOH («Common Input Ownership Heuristic»). In francese, CIOH può essere tradotto come: «euristica sulla proprietà comune». Ciò significa semplicemente che, per una transazione che ha più voci, si può interpretare che probabilmente provengono tutte dalla stessa persona. La loro proprietà è quindi comune.

La conseguenza del CIOH è che il consolidamento degli UTXO a volte può rivelare informazioni su di te. Facciamo un esempio per comprendere appieno questo concetto. Supponiamo che la tua amica Alice ti mandi 50.000 messaggi satellitari per il tuo compleanno. Allo stesso tempo, hai 6 UTXO da 100.000 Sat ciascuno, che hai acquistato sull'applicazione Bitstack. Se decidi di consolidare tutti questi UTXO insieme, Alice sarà in grado di sapere che hai almeno 650.000 SATS, semplicemente osservando la blockchain.

Per evitare questo rischio, è importante mantenere una buona gestione degli UTXO all'interno del portafoglio. Puoi anche fare attenzione a non unire UTXO provenienti da fonti diverse per limitare l'impatto del consolidamento sulla tua privacy.

Tutorial: Come posso consolidare i bitcoin?

Il processo di consolidamento varia a seconda del software utilizzato per gestire il portafoglio Bitcoin. Alcuni portafogli non consentono il consolidamento, poiché devi essere in grado di selezionare manualmente gli UTXO che desideri unire in una transazione (questa è un'opzione chiamata «coin control»).

⚠️ Se effettui una transazione di consolidamento su un portafoglio hardware, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo del solito per firmare le numerose voci. Non preoccuparti se scricchiola, è normale.

Consolidamento di Bitcoin su Sparrow Wallet

Su Portafoglio Sparrow, il processo di consolidamento è semplificato. Vai al tuo portafoglio nella scheda «» UTXO ». Vedrai il tuo elenco di monete e gli importi corrispondenti.

Seleziona gli UTXO che desideri consolidare, quindi fai clic su» Spendi selezionati ».

Nella scatola» Paga a », clicca sulla piccola freccia. Nel menu a discesa, fai clic sul nome del tuo portafoglio (Consolidation).

Aggiungi un'etichetta alla transazione per ricordare da dove proviene, quindi fai clic su» Crea transazione ».

Verifica l'indirizzo di ricezione, quindi fai clic su» Finalizza la transazione per la firma ».

Clicca su» Cartello ».

Se sei soddisfatto dell'operazione di consolidamento, fai clic su» Transazione di trasmissione » per inviarlo alla rete Bitcoin.

Se torni alla scheda» UTXO », puoi vedere il tuo nuovo grande UTXO derivante dal consolidamento.

Consolidamento di Bitcoin su Ledger Live

Se usi Ledger in diretta Per gestire il tuo portafoglio Bitcoin, il processo di consolidamento è leggermente diverso.

Accedi al tuo account Bitcoin. Fai clic sul pulsante «» Ricezione ».

Il software ti fornisce uno dei tuoi indirizzi. Copialo, quindi torna al menu principale del tuo account.

Fai clic sul pulsante» Inviare ».

Incolla il tuo indirizzo. E poi Assicurati che questo sia l'indirizzo di ricezione corretto, altrimenti rischi di perdere i tuoi bitcoin. Quindi fai clic su» Continua ».

Seleziona la casella» Avanzato » e clicca su» Controllo angolare ».

Dall'elenco, seleziona i vari UTXO che desideri consolidare, quindi fai clic su» Finitura ».

Clicca sul segno di spunta» Invia il più possibile ». Verifica che l'importo inviato corrisponda alla somma degli UTXO che desideri consolidare. Scegli il tasso di commissione assegnato alla transazione di consolidamento e fai clic su» Continua ».

Infine, controlla e firma la transazione dal tuo dispositivo Ledger.

Ecco il risultato della mia transazione. Possiamo vedere che ha consumato 4 UTXO come input e prodotto un unico grande UTXO come output.

Credito: https://mempool.space/fr/

➤ Scopri la guida completa per configurare e utilizzare un Ledger Nano.

Conclusione

Il consolidamento delle monete Bitcoin consiste nello sfruttare i periodi di commissioni basse per aggregare diversi piccoli UTXO in un unico grande UTXO. In questo modo, possiamo anticipare i periodi di aumento dei costi e, alla fine, risparmiare sui costi di mining.

Se conservi i tuoi bitcoin in custodia personale, ti consiglio vivamente di implementare una strategia di consolidamento. Se l'adozione di Bitcoin esplode in aumento, il consolidamento ti avrà permesso di evitare molti problemi.

Tuttavia, fai attenzione, il consolidamento consente di applicare l'euristica CIOH nell'analisi della catena. Se consolidate gli UTXO senza fare attenzione a non unire le fonti, questa pratica può avere un impatto sulla vostra privacy.

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