Als u bitcoin in DCA koopt en deze in uw eigen portemonnee voor zelfbewaring stopt, bent u mogelijk in het bezit van een groot aantal kleine UTXO's. Deze stukjes bitcoin kunnen snel een gedoe worden in tijden van netwerkcongestie en stijgende transactiekosten. Het consolideren van UTXOS lost dit probleem op. In dit artikel leggen we alles uit wat je moet weten over het consolideren van Bitcoin-munten.
Hoe is een Bitcoin-transactie gestructureerd?
Om te begrijpen wat muntconsolidatie op Bitcoin inhoudt, is het essentieel om de structuur van een transactie te kennen, evenals de mechanismen met betrekking tot transactiekosten.
Bitcoin-rekeneenheden worden op het protocol weergegeven in de vorm van UTXO's (Uitkomsten van niet-bestede transacties). Het zijn in wezen fragmenten van bitcoins, min of meer groot, die wachten om te worden uitgegeven. Wanneer u een betaling wilt uitvoeren, verbruikt u een deel van uw UTXO's als invoer. Hiermee kunt u nieuwe UTXO's in uitgangen produceren om aan uw betaling te voldoen.
Stel dat u bijvoorbeeld een nummer van 200.000 sats hebt (dat is een UTXO) en dat u een stick wilt kopen die 6.000 sats kost. Je gaat een Bitcoin-transactie opbouwen met je UTXO van 200.000 sats als invoer. Bij de uitgang maak je een eerste UTXO van 6.000 sats die naar het adres van de bakker gaat. Je maakt ook een tweede uitgang om je wijziging terug te krijgen. Als u de kosten negeert, zijn dat 194.000 SATS en gaat het naar een ander adres dat van u is.
Maar als u een grotere betaling wilt doen, moet u mogelijk meerdere boekingen in uw transactie samenvoegen. Het totaalbedrag van de inzendingen moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de betaling die je bij de uitgang wilt doen.
Samenvattend: de rol van een Bitcoin-transactie is om inputs te verbruiken en in ruil daarvoor outputs te creëren. De ingangen vertegenwoordigen de bitcoins die zijn gebruikt om de betaling uit te voeren, en de uitgangen vertegenwoordigen de bestemmingen van uw betaling.
Hoe werken de transactiekosten van Bitcoin?
Ruimte op de Bitcoin-blockchain is een schaarse hulpbron. Elk blok is strikt beperkt in gewicht en er wordt ongeveer elke tien minuten slechts één blok geproduceerd. Er zijn echter vaak talloze transacties die wachten om bevestigd te worden in mempools. De rol van miners is onder andere om deze transacties te komen tekenen en in een geldig blok op te nemen. Maar aangezien de ruimte in elk blok beperkt is, zijn ze genoodzaakt een keuze te maken tussen lopende transacties.
Deze keuze wordt uiteraard bepaald door economische belangen. Mijnbouw is een industriële activiteit. Elke minderjarige probeert daarom zijn winst te maximaliseren om een faillissement te voorkomen. Wanneer ze worden geconfronteerd met de keuze van transacties om in hun blokken te integreren, zullen mijnwerkers logischerwijs prioriteit geven aan transacties die de hoogste kosten bieden.
Maar pas op, niet alle transacties wegen even zwaar op Bitcoin! Als u een eenvoudige betalingstransactie uitvoert met 1 invoer en 2 uitgangen, zal uw transactie lichter zijn dan wanneer u 4 ingangen en 6 uitgangen gebruikt.
Aangezien de ruimte in blokken beperkt is, moeten miners bij het berekenen van de kosten ook rekening houden met het gewicht van uw transactie. Om deze reden worden de kosten van een Bitcoin-transactie niet in absolute termen bekeken, maar in verhouding tot het gewicht van de transactie. Met andere woorden, miners berekenen het tarief van een transactie in verhouding tot het gewicht ervan om een volgorde van prioriteit te bepalen. Deze snelheid wordt „satoshis per virtuele bytes” (SATS/VB) genoemd.
Laten we twee voorbeelden nemen om dit concept volledig te begrijpen:
Laten we ons een eerste SegWit-transactie voorstellen met slechts één invoer en één uitvoer. In termen van virtuele bytes (gewicht), laten we zeggen dat de transactie 141 vB meet. Als het van plan is 1.994 reële kostensats toe te wijzen, dan zal het tarief ongeveer 14 sats/VB bedragen. De berekening is: 1 994/141 = 14.
Stel je een tweede SegWit-transactie voor, dit keer met 2 ingangen en 2 uitgangen. In termen van virtuele bytes, laten we zeggen dat de transactie 220 vB groot is. Als het van plan is 2.640 SATS aan reële kosten toe te wijzen, dan bedraagt het tarief 12 SATS/VB. De berekening is: 2 640/220 = 12.
Als we deze twee transacties vergelijken, kunnen we zien dat de tweede van plan is om nog eens 646 sats aan transactiekosten toe te wijzen. Als de minderjarige echter moet kiezen tussen deze twee transacties, zal hij er altijd de voorkeur aan geven eerst de eerste te nemen. Als de kosten eenmaal zijn verlaagd tot het gewicht dat de transactie in rekening zal brengen in het mijnwerkersblok, wijst de eerste 14 sats/VB toe, terwijl de tweede slechts 12 sats/VB toewijst. Het zal voor de miner rendabeler zijn om de eerste transactie op te nemen, aangezien de ruimte in elk blok strikt beperkt is.
De Bitcoin-vergoedingsmarkt gedraagt zich daarom als een veilingsysteem. Transacties die mijnwerkers de meeste satoshi's bieden in verhouding tot hun gewicht (SATS/VB) worden in de volgende blokken met prioriteit opgenomen.
Wat is de consolidatie van UTxOS?
Tijdens periodes van congestie, wanneer een groot aantal transacties tegelijkertijd op het Bitcoin-netwerk wordt uitgezonden, stijgen de kosten. Het veilingmechanisme moedigt gebruikers aan om steeds hogere tarieven aan te bieden in de hoop dat ze voorrang krijgen.
Gelukkig zijn deze periodes van congestie op dit moment slechts tijdelijk. Soms zijn de kosten voor Bitcoin erg hoog en soms erg laag. Het zou daarom interessant kunnen zijn om gebruik te maken van periodes van lage kosten om het beheer van onze UTXO's te optimaliseren en zo te anticiperen op periodes van hoge kosten. Dit is precies het doel om UTXO's te consolideren.
Zoals in het vorige deel is vermeld, hangt het tarief voor een transactie af van het gewicht ervan. Dit laatste varieert echter afhankelijk van het aantal in- en uitgangen dat bij de transactie betrokken is. We kunnen dit tarief daarom optimaliseren door bij elk van onze transacties zo min mogelijk boekingen te gebruiken. Om het aantal ingangen te kunnen verminderen, is het echter nodig dat UTXO's groot genoeg zijn om aan de uitgangen te voldoen.
Als ik bijvoorbeeld mijn toverstaf wil betalen die 6.000 sats kost, maar ik heb slechts kleine UTXO's van elk 2.000 sats, dan moet ik verschillende boekingen in mijn transactie invoeren. Ik zal dus meer transactiekosten moeten betalen om mijn toverstok te kopen.
Aan de andere kant, als ik een enkele UTXO van 15.000 sats heb, dan kan ik mijn toverstok betalen met een enkele invoer in mijn transactie, en zo kosten besparen dankzij de gewichtsvermindering.
De consolidatie is bedoeld om te profiteren van periodes van lage kosten voor Bitcoin om verschillende kleine UTXO's samen te voegen tot één grotere. Op deze manier kunnen we verplichte uitgaven voorspellen in tijden van stijgende kosten, en zo besparen op onze toekomstige transactiekosten.
Concreet bestaat consolidatie uit het maken van een transactie voor jezelf. We gaan al onze kleine UTXO's die we willen samenvoegen combineren, en we zullen ze als input voor onze consolidatietransactie gebruiken. Aan de uitgang maken we een enkele grote UTXO die naar een enkel ontvangstadres gaat dat van ons is.
Om de voordelen van deze praktijk te maximaliseren, geven we er de voorkeur aan consolidatietransacties uit te zenden wanneer we van mening zijn dat de kosten voor Bitcoin erg laag zijn.
Naast de besparingen die kunnen worden behaald in transactiekosten, maakt consolidatie het ook mogelijk om de toekomst te voorspellen. Als u kleine UTXO's in uw portemonnee hebt, kunnen deze verloren gaan als het Bitcoin-netwerk een lange periode met hoge kosten in beslag neemt. Als u voor de besteding van een UTXO van 10.000 SATS ten minste 15.000 SATS aan mijnbouwkosten moet betalen, dan zijn de kosten die door de kosten worden gegenereerd zelfs hoger dan de waarde van de UTXO zelf. U hebt dus geen interesse meer om deze kleine UTXO's uit te geven, en ze blijven verloren totdat de kosten weer dalen. Door uw kleine UTXO's regelmatig te consolideren, beperkt u dit risico dat gepaard gaat met hogere kosten.
Welke risico's zijn verbonden aan de consolidatie van UTXO's?
Het grootste nadeel van het consolideren van UTXO's is dat het de toepassing mogelijk maakt van een ketenanalyseheuristiek genaamd „CIOH”.
Zoals ik je heb uitgelegd in mijn artikel over het Bitcoin-privacymodel, uw transacties zijn niet privé. Ze worden publiekelijk uitgezonden naar alle netwerkknooppunten over de hele wereld. Op basis van deze openbare gegevens is het mogelijk om ketenanalyses uit te voeren om de stroom van uw bitcoins te traceren en uw privacy in acht te nemen.
Het werk van analysebedrijven is hoofdzakelijk verdeeld in twee fasen. In eerste instantie zullen ze proberen kenmerken van transacties te identificeren. Vervolgens zullen ze uit deze informatie min of meer waarschijnlijke hypothesen over bitcoinstromen afleiden.
Onder deze kenmerken zijn de twee belangrijkste bedreigingen voor de privacy van gebruikers het hergebruik van een ontvangstadres en CIOH („Common Input Ownership Heuristic”). In het Frans kan CIOH vertaald worden als: „common entry ownership heuristic”. Dit betekent simpelweg dat bij een transactie met meerdere items kan worden geïnterpreteerd dat ze waarschijnlijk allemaal van dezelfde persoon afkomstig zijn. Hun eigendom is daarom algemeen.
Het gevolg van CIOH is dat de consolidatie van UTXO's soms informatie over u kan onthullen. Laten we een voorbeeld nemen om dit concept volledig te begrijpen. Stel dat je vriendin Alice je 50.000 sats stuurt voor je verjaardag. Tegelijkertijd heb je 6 UTXO's van elk 100.000 Sats, die je hebt gekocht in de Bitstack-applicatie. Als je besluit om al deze UTXO's samen te voegen, dan zal Alice kunnen weten dat je minstens 650.000 SATS hebt, simpelweg door de blockchain te observeren.
Om dit risico te vermijden, is het belangrijk om uw UTXO's binnen uw portefeuille goed te beheren. U kunt er ook voor zorgen dat u UTXO's van verschillende bronnen niet samenvoegt om de impact van uw consolidatie op uw privacy te beperken.
Tutorial: Hoe consolideer ik bitcoins?
Het consolidatieproces verschilt afhankelijk van de software die u gebruikt om uw Bitcoin-portemonnee te beheren. Sommige wallets staan consolidatie niet toe, omdat u handmatig de UTXO's moet kunnen selecteren die u in een transactie wilt samenvoegen (dit is een optie genaamd „muntbeheer”).
⚠️ Als u een consolidatietransactie uitvoert op een hardwareportefeuille, kan het langer duren dan normaal voordat uw apparaat de talrijke gegevens heeft ondertekend. Maak je geen zorgen als het kraakt, dat is normaal.
Bitcoin consolideren op Sparrow Wallet
Aan Portemonnee van Sparrow, is het consolidatieproces vereenvoudigd. Ga naar je portemonnee in het tabblad” TuxO's ”. Je ziet je lijst met munten en de bijbehorende bedragen.
Selecteer de UTXO's die u wilt consolideren en klik vervolgens op” Uitgaven geselecteerd ”.
In de doos” Betaal aan ”, klik op het kleine pijltje. Klik in het dropdown-menu op de naam van je portemonnee (Consolidatie).
Voeg een label toe aan je transactie om te onthouden waar deze vandaan kwam en klik vervolgens op” Transactie aanmaken ”.
Verifieer het ontvangende adres en klik vervolgens op” Transactie voltooien voor ondertekening ”.
Klik op” Ondertekenen ”.
Als u tevreden bent met de consolidatietransactie, klik dan op” Transactie uitzenden ” om het naar het Bitcoin-netwerk te sturen.
Als je teruggaat naar het tabblad” TuxO's ”, kunt u uw nieuwe grote UTXO zien die het resultaat is van de consolidatie.
Bitcoin consolideren op Ledger Live
Als je gebruik maakt van Ledger Live Om uw Bitcoin-portemonnee te beheren, verschilt het consolidatieproces enigszins.
Ga naar je Bitcoin-account. Klik op de knop” Ontvangen ”.
De software geeft je een van je eigen adressen. Kopieer het en ga terug naar het hoofdmenu van je account.
Klik op de knop” Verzenden ”.
Plak je adres. En dan, Controleer of dit het juiste ontvangstadres is, anders loop je het risico je bitcoins te verliezen. Klik vervolgens op” Ga verder ”.
Selecteer het vakje” Geavanceerd ” en klik op” Hoekbediening ”.
Selecteer in de lijst de verschillende UTXO's die u wilt consolideren en klik vervolgens op” Afmaken ”.
Klik op het vinkje” Zoveel mogelijk verzenden ”. Controleer of het verzonden bedrag overeenkomt met de som van UTXO's die u wilt consolideren. Kies het tarief dat is toegewezen aan uw consolidatietransactie en klik op” Ga verder ”.
Controleer en onderteken ten slotte je transactie vanaf je Ledger-apparaat.
Hier is het resultaat van mijn transactie. We kunnen zien dat het 4 UTXO's als invoer heeft verbruikt en een enkele grote UTXO als uitvoer heeft geproduceerd.
Bij consolidatie van Bitcoin-munten gaat het erom te profiteren van periodes van lage kosten om verschillende kleine UTXO's samen te voegen tot één grote UTXO. Op deze manier kunnen we anticiperen op periodes van stijgende kosten en uiteindelijk geld besparen op onze mijnbouwkosten.
Als u uw bitcoins in zelfbewaring houdt, raad ik u ten zeerste aan om een consolidatiestrategie te implementeren. Als de acceptatie van Bitcoin explodeert, hebt u dankzij consolidatie veel problemen kunnen vermijden.
Wees echter voorzichtig, consolidatie maakt het mogelijk om de CIOH-heuristiek toe te passen in ketenanalyse. Als u UTXO's consolideert zonder ervoor te zorgen dat u bronnen niet samenvoegt, dan kan deze praktijk gevolgen hebben voor uw privacy.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
